ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ № 1
Открытого акционерного общества «Ставропольский ОМЗ»

г. Изобильный                                                                               2 февраля 2011  г.
пос. Сахзавода                                                                              15-00

Место проведения: Офис ОАО «СОМЗ»
Дата проведения:    02 февраля 2011 года
Время проведения: 15 часов 00 минут
Члены совета директоров, присутствующие на заседании: 
Медведев И.И., Медведев В.И., Шевель С.И., Яцун С.Г.
Глущенко В.Д.    по всем вопросам повестки дня получено  согласие по телефону.
В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета Директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня :
1.	О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1	Глущенко Василий Дмитриевич	
2	Голик Дмитрий Александрович	
3	Медведев Иван Иванович	
4	Медведев Владимир Иванович	
5	Шевель Сергей Иванович	

2.	О включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизионной комиссии.
1	Удовыченко Зоя Михайловна	
2	Бершацкий Александр Васильевич	
3	Исаков Анатолий Николаевич	

3. О включении кандидатов в список для голосования по выборам счетной комиссии.
1	Иощенко Василий Николаевич	
2	Тимофеева Римма Викторовна	
3	Харьковский Сергей Михайлович	

4.	О включении кандидата в список для голосования по выборам генерального директора
1	Медведев Иван Иванович 	

В соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее пяти дней Совет директоров Общества должен принять решение о включении или об отказе от включения в бюллетень для голосования кандидатур в Совет директоров Общества,  ревизионную комиссию, счетную комиссию, генерального директора и вопроса в повестку дня годового общего собрания. 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ
1. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров Общества.
Слушали: Медведева В.И в  Совет директоров Общества поступило   1  заявление о включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу
№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Варианты голосования 	
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Глущенко Василий Дмитриевич	+	-	-	
2	Голик Дмитрий Александрович	+	-	-	
3	Медведев Иван Иванович	+	-	-	
4	Медведев Владимир Иванович	+	-	-	
5	Шевель Сергей Иванович	+	-	-	
Решение принято.
Решили:
Включить в список для голосования по выборам  в Совет директоров следующих кандидатов:
1	Глущенко Василий Дмитриевич	
2	Голик Дмитрий Александрович	
3	Медведев Иван Иванович	
4	Медведев Владимир Иванович	
5	Шевель Сергей Иванович	
2. О включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизионной комиссии.
Слушали: _ Медведева В.И: в Совет директоров Общества поступило __1_  заявление  о включении кандидатов в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
Итоги голосования по данному вопросу
№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Варианты голосования 	
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Глущенко Василий Дмитриевич	+	-	-	
2	Голик Дмитрий Александрович	+	-	-	
3	Медведев Иван Иванович	+	-	-	
4	Медведев Владимир Иванович	+	-	-	
5	Шевель Сергей Иванович	+	-	-	

Решение принято.
Решили:
Включить в список для голосования по выборам  ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1	Удовыченко Зоя Михайловна	
2	Бершацкий Александр Васильевич	
3	Исаков Анатолий Николаевич	
3. О включении кандидатов в список для голосования по выборам счетной комиссии.
Слушали: _ Медведева В.И : В Совет директоров Общества поступило __1__ заявление о включении кандидатов в список для голосования по выборам счетной комиссии.
Итоги голосования по данному вопросу
№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Варианты голосования 	
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Глущенко Василий Дмитриевич	+	-	-	
2	Голик Дмитрий Александрович	+	-	-	
3	Медведев Иван Иванович	+	-	-	
4	Медведев Владимир Иванович	+	-	-	
5	Шевель Сергей Иванович	+	-	-	

Решение принято.
Решили:
Включить в список для голосования по выборам  счетной комиссии следующих кандидатов:
1	Иощенко Василий Николаевич	
2	Тимофеева Римма Викторовна	
3	Харьковский Сергей Михайлович	
4. О включении кандидатов в список для голосования по выборам генерального директора
Слушали: _ Медведева В.И : В Совет директоров Общества поступило __1__ заявление о включении кандидата  в список для голосования по выборам генерального директора
Итоги голосования по данному вопросу
№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Варианты голосования 	
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Глущенко Василий Дмитриевич	+	-	-	
2	Голик Дмитрий Александрович	+	-	-	
3	Медведев Иван Иванович	+	-	-	
4	Медведев Владимир Иванович	+	-	-	
5	Шевель Сергей Иванович	+	-	-	

Решение принято.
Решили:
Включить в список для голосования по выборам  генерального директора следующего кандидата :
1	Медведев Иван Иванович 	

Председательствующий 
на заседании совета директоров ____________________  Медведев В.И.

Секретарь Совета директоров -------------------------- Медведева Т.В.

П Р О Т О К О Л  №2 
заседания Совета директоров ОАО  «  Ставропольский ОМЗ»

г.Изобильный _________                                                         «29» апреля   2011    г.
пос.__Сахзавода _______                                                          16-00            

Всего членов Совета директоров: 5 чел.
Принявшие участие в голосовании : 5 чел., в том числе:
Медведев И.И._____________________	
Медведев В.И.____________________	
Шевель С.И._______________________	
_Яцун С.Г_________________________	
Глущенко В.Д. по всем вопросам согласие получено по телефону	

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
8. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.
9. О предварительном утверждении годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков  общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Слушали: __Медведева В.И. __
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 5 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:  
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества «03»_июня _2011года по адресу: _Ставропольский край г. Изобильный пос. Сахзавода зал заседаний  ОАО «СОМЗ»
2. Определить форму проведения собрания: собрание.
3. Определить время начала регистрации участников собрания: _13 часов 30 минут.
4. Определить время начала проведения собрания: ______14_______________ часов.

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Слушали: _ Медведева В.И. ____
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 5 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:  
Утвердить следующую повестку дня:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибыли и убытков общества за 2010 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров общества и избрание его членов.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества и избрание ее членов.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание Генерального директора.
7. О вознаграждении членов Совета директоров.
8. О выплате дивидендов  за 2010 год.

3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
Слушали: _ Медведева В.И. 
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 5 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:  
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – «04»_мая    ___2011г. 

4. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Слушали: Медведева В.И. 
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 5 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:  
Опубликовать сообщение о проведении общего годового собрания акционеров в газете «Наше время» в срок  до  10 мая   2011 года_ ,  направить сообщение акционерам, проживающим за пределами Изобильненского района, о проведении общего годового собрания заказными отправлениями.

5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Слушали: _ Медведева В.И. 
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 5 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:  
Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
отчет о деятельности общества за 2010 год; подписанный руководителем и гл. бухгалтером (отчет должен содержать: положение общества в отрасли; приоритетные направления деятельности общества; отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности; перспективы развития общества; отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества; описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества; перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении; перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении; состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года; сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года; критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года; сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения; иную информацию, предусмотренную уставом общества или иным внутренним документом общества.);
-	бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2010 год, распределение прибыли и убытков общества;
-	отчет ревизионной комиссии за 2010 год с подтверждением правильности составления бухгалтерской отчетности; 
-	заключение аудитора;
-	список лиц, представленных для избрания: в Совет директоров, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию, генерального директора;
-	сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, генерального директора;
-	сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества, генерального директора;
-	предложение  по кандидатуре аудитора общества;
-	образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня собрания;
-	проект решений общего собрания.
Определить, что с материалами повестки дня  собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с  “_10”__мая  2011года в отделе кадров ОАО “_Ставропольский ОМЗ” с _14__ часов  до __17_ часов ежедневно.
 (информация должна быть представлена для ознакомления в течение 20 дней до проведения собрания)

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Слушали: Медведева В.И. 
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 5 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:  
Утвердить формы бюллетеней для голосования (формы прилагаются).

7. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
Слушали: Медведева В.И. 
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 5 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:  
Выдачу бюллетеней производить при регистрации  под роспись.

8. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.
Слушали: Медведева В.И. 
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 5 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:  
Рекомендовать собранию утвердить аудитором общества  общество ограниченной ответственностью «Кисловодск - Аудит».

9. О предварительном утверждении годового отчета, за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков  общества.
Слушали: Медведева В.И. 
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 5 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:  
1. Утвердить (предварительно) годовой отчет за 2010год, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибыли и убытков общества.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить  следующее распределение чистой прибыли в размере 1 547 000 рублей , полученной в 2010 году:
-	1 347 000 рублей -  направить на пополнение оборотных средств, техническое перевооружение, разработку и освоение производства новых образцов оборудования для кормопроизводства рыбы на прудовых хозяйствах.
-	200 000 рублей – направить на выплату дивидендов за 2010 год.
10. О вознаграждении членов Совета директоров
Слушали: __Медведева В.И.____________________________
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 5 чел.
«Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:  
Рекомендовать собранию утвердить размер выплачиваемых членам Совета директоров общества вознаграждений в размере 1/2 сложившейся средней заработной платы за 2010год .     

Председатель Совета директоров ___________________     /Медведев В.И./

Секретарь  Совета директоров -----------------------------------------Медведева Т..В.